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和记官网:加强账户全生命周期管理

时间:2021/4/25 8:20:40  作者:  来源:  浏览:8  评论:0
内容摘要:中国人民银行副行长樊逸飞要求,坚持“严厉打击、有效管控、同步预防、综合治理、标本兼治”的方针,要采取最严厉的措施打击跨境赌博犯罪,继续管理“资金链”。深入工作。具体来说,一是加强组织协调。各有关单位要坚持系统思维,继续加强部门协作,深化沟通协作,构建联动、共同管理、协同推进的工作格局。二是抓好重点领域“基金链”治理。中...
中国人民银行副行长樊逸飞要求,坚持“严厉打击、有效管控、同步预防、综合治理、标本兼治”的方针,要采取最严厉的措施打击跨境赌博犯罪,继续管理“资金链”。深入工作。

具体来说,一是加强组织协调。各有关单位要坚持系统思维,继续加强部门协作,深化沟通协作,构建联动、共同管理、协同推进的工作格局。

二是抓好重点领域“基金链”治理。中国人民银行有关分支机构要严格执行属地管理职责,细化重点领域专项治理措施。

三是进一步明确和巩固主体责任。加强账户全生命周期管理,继续遵循“谁开(卡)谁负责”、“用户(商户)谁负责”、“客户谁负责”的原则,强化和巩固相关支付服务实体的责任。

四是高度重视国防技术能力建设。积极应用大数据、云计算、机器学习等金融技术手段,加强客户识别和可疑交易监控处理。

第五,要抓住重点难点。针对“运营子平台”、涉赌电商平台等重点问题,以及利用虚拟货币、区块链技术规避溯源等新方法新问题,有针对性地加强风险防范和处置。

六是深化宣传警示教育。积极开展针对不同受众的接触宣传,让广大民众深刻认识跨境赌博的危害,自觉远离赌博活动,从根本上削弱跨境赌博滋生的土壤。(完成)

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